SANTO DOMINGO.– Las autoridades dominicanas desmantelaron una presunta estructura criminal vinculada a uno de los fraudes electrónicos y financieros más grandes registrados recientemente en el país, luego del arresto de Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el supuesto cabecilla de una red que habría provocado pérdidas de aproximadamente RD$305 millones al Banco BHD, una de las principales entidades bancarias del sistema financiero nacional.

¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL ACUSADO?
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, apresado por agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), adscrita a la DICRIM, durante un operativo realizado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional. El arresto se ejecutó mediante la orden judicial No. 0194-MARZO-2026.

¿CÓMO OPERABA LA RED?
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Cepeda Núñez habría aprovechado funciones internas dentro del Banco BHD para coordinar un esquema fraudulento que incluía:

– Aprobación irregular de préstamos digitales.
– Captación ilícita de datos bancarios confidenciales.
– Reclutamiento de “mulas” para mover y blanquear dinero.
– Uso de plataformas tecnológicas para realizar operaciones fraudulentas.

Las autoridades sostienen que el esquema operaba desde dentro del sistema financiero y tenía características de estructura organizada y tecnológica.

¿CUÁNTO DINERO FUE SUSTRAÍDO?
Las pérdidas preliminares ascienden a unos RD$305 millones, aunque otros expedientes vinculados al caso hablan de más de RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD, entidad que posteriormente aseguró que absorbió las pérdidas y que los depósitos de los clientes nunca fueron afectados.

LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN
El Ministerio Público y los organismos investigadores atribuyen violaciones a:

– Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
– Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
– Artículos del Código Penal Dominicano relacionados con estafa y asociación de malhechores.

OTROS IMPLICADOS EN EL EXPEDIENTE
Hasta el momento, las autoridades han procesado al menos 10 personas, incluyendo presuntos colaboradores y reclutadores utilizados para mover fondos ilícitos. Entre los nombres mencionados figuran:

• Francis Michael Laureano Marte
• Juan Antonio Ureña Geraldo
• Kaury Miguel Lazala Brazobán
• Luis Miguel García Peña
• Pedro Andrés García Pérez
• Luis Guillermo García Faña
• Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
• Pedro Reynaldo Bello Pérez
• Julio Antonio García Faña

¿QUÉ INCAUTARON LAS AUTORIDADES?
Durante allanamientos simultáneos en sectores del Gran Santo Domingo fueron ocupados:

– Vehículos de lujo.
– Más de 25 relojes costosos, incluyendo Rolex e Invicta.
– RD$408,186 en efectivo.
– Más de 15 teléfonos celulares.
– Más de 10 laptops.
– Un arma de fuego sin documentos.

¿QUÉ SIGUE AHORA?
El Ministerio Público solicitará medidas de coerción y no descarta nuevas detenciones. Las autoridades aseguran que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen otras ramificaciones dentro del sistema financiero dominicano o conexiones transnacionales relacionadas con el fraude que afecta al Banco BHD.